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中顺洁柔第一届监事会第十一次会议决议公告

2020-09-14 02:49:09来源:励志吧0次阅读

中顺洁柔:第一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码:002511证券简称:中顺洁柔公告编号:中顺洁柔纸业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2010年12月24日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2011年1月4日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名木工机械仿形铣床。会议由监事会主席李红先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与中山市柏华商贸有限公司2011年度日常关联交易事项的议案》。同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011年度与关联方中山市柏华商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为2防爆地漏生产厂家,580万元人民币。监事会认为:上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。关联监事黄月华回避了表决。此议案需提交股东大会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2011年度日常关联2 交易事项的议案》。同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为10,000万元人民币。监事会认为:上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会聚氨酯筛网、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。此议案需提交股东大会审议。三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2011年度日常关联交易事项的议案》同意公司及分公司、子公司2011年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生关联交易的总金额约为700万元人民币。监事会认为:上述关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。特此公告。中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2011年1月6日
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